به رغم ارسال گزارش از سوی دولت سیزدهم، ایران در فهرست سیاه پولشویی(کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود. گروه اقدام مالی( اف‌ای‌تی‌اف) با توجه به اقدامات سازنده، کشورهای امارات، اوگاندا و باربادوس را از فهرست سیاه خارج کرد.

در بزرگترین افشاگری مالی ثروت و معاملات پنهان شماری از سران کشورهای مختلف دنیا به دنبال لو رفتن اسناد نزدیک به 12 میلیون پرونده در چند شرکت مالی بر ملا شد.

همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی‌رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق» از ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قدمی رو به جلو بود، یادآورشد که البته برخی تغییرات در مقایسه با متن ارسالی دولت و نیز متن مصوب مجلس اعمال شده است.