به رغم ارسال گزارش از سوی دولت سیزدهم، ایران در فهرست سیاه پولشویی(کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود. گروه اقدام مالی( اف‌ای‌تی‌اف) با توجه به اقدامات سازنده، کشورهای امارات، اوگاندا و باربادوس را از فهرست سیاه خارج کرد.

به گزارش سرویس بین الملل ایصال نیوز، علیرغم ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ایران در ژانویه سال جاری میلادی، کشورهای عضو fatf در این نشست اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده و در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون (پالرمو و سی.اف.تی ) و عدم تکمیل موارد مهم دیگر، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای "برنامه اقدام" از سوی ایران وجود نداشته است و لذا ایران کماکان در فهرست سیاه باقی می ماند.

در بخشی از گزارش جدید گروه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) آمده است که ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در «برنامه اقدام» ارائه نکرده است.

در این نشست همچینن اعضای این نهاد مالی پس از بررسی گزارش های ارائه شده، تصمیم گرفتند سه کشور امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس که قبل‌تر در فهرست موسوم به خاکستری قرار گرفته بودند، از این فهرست خارج شوند که این مهم دستاوردی بسیار قابل توجه بویژه برای امارات محسوب می‌شود.

در مقابل، کشورهای نامیبیا و کنیا در فهرست خاکستری قرار گرفتند و بدین ترتیب در آستانه خطر واقع می‌شوند.

عضویت روسیه نیز (به دلیل عواقب تهاجم به اوکراین)، در گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف کماکان در وضعیت تعلیق باقی مانده است.

انتهای پیام/*